فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) کی تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ پی ٹی آئی کے پانچ بینک اکاؤنٹس سے 52 ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ پارٹی کے چیئرمین عمران خان نے مارچ 2013 میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے 80 لاکھ روپے کی دو اہم رقم نکالی تھی۔
تحقیقات کے قریبی ذرائع کے مطابق بینکوں کو پی ٹی آئی سے منسلک اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی 52 ٹرانزیکشنز پر مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس (STRs) تیار کرنا تھیں۔
سابق وزیر اعظم عمران خان نے خود مارچ 2013 میں پی ٹی آئی کے ایچ بی ایل سوک سینٹر، اسلام آباد اکاؤنٹ سے کل 80 لاکھ روپے نکالے۔ خان نے اپنے قومی شناختی کارڈ کے ذریعے ٹرانزیکشنز کی تصدیق کی۔
تحقیقات میں ایسے نو افراد کی بھی نشاندہی کی گئی جنہوں نے اپنے نام جاری کرکے پارٹی کھاتوں سے بڑی رقم نکالی تھی۔ دی نیوز نے رپورٹ کیا کہ متعلقہ بینکوں سے ان کے ناموں اور قومی شناختی کارڈ نمبروں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔
تحقیقات میں یہ بھی پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس سے تین ترسیلات کا سراغ لگایا گیا ہے۔ ان میں سے دو ناصر عزیز اور رومیتا شیٹی کے تھے، جن کی رقم بالترتیب US$25,000 اور US$2,500 تھی، جب کہ ECP کے ذریعے DIMAIO احمد کیپیٹل ایل ایل سی، نیویارک، USA سے 2,480 امریکی ڈالر کی تیسری ترسیل کا پتہ نہیں چلا۔
پی ٹی آئی نے نیا پاکستان کے تجارتی نام کا استعمال کرتے ہوئے ایک مرچنٹ اکاؤنٹ بھی کھولا، جس میں اپریل اور نومبر 2013 کے درمیان 21 ملین روپے سے زیادہ کی ٹرانزیکشنز کی اطلاع ملی۔
تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ابراج گروپ کے عارف نقوی کی ملکیت کیمین آئی لینڈ کی رجسٹرڈ آف شور فرم ووٹن کرکٹ نامی اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے قریبی دوست طارق شفیع کی جانب سے کھولے گئے انصاف ٹرسٹ اکاؤنٹ میں رقم بھیجی گئی۔ شفیع نے اپنے ایک ذاتی اکاؤنٹ میں 575,000 ڈالر بھی وصول کیے اور اسے پی ٹی آئی کے اعلان کردہ اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا۔
گزشتہ ہفتے جمعہ کو شفیع سے ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم نے لاہور میں تفتیش کی۔ شفیع نے تفتیشی افسران کو بتایا کہ وہ عارف نقوی کو نہیں جانتے اور نہ ہی ان کے ذاتی اکاؤنٹس یا انصاف ٹرسٹ کے اکاؤنٹس میں منتقلی کے بارے میں جانتے تھے۔ اس پیش رفت کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ شفیع سے کافی دیر تک انصاف ٹرسٹ کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی لیکن انہوں نے کہا کہ ٹرسٹ اور پی ٹی آئی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔
تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کے خلاف قانون حرکت میں آچکا ہے: خواجہ آصف
